公告日期：2026-05-01

杭州电缆股份有限公司
2025 年年度股东会

会 议 材 料

2026 年 5 月 15 日

目 录

一、2025 年年度股东会会议议程 ......3
二、2025 年年度股东会会议须知...... 6
三、2025 年年度股东会表决说明 ......8
四、2025 年年度股东会会议议案 ......9
（一）非累积投票议案

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》......9

2、《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》......10

3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》......11

4、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》......12

5、《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》......13

6、《关于支付 2025 年度审计费用并续聘 2026 年度审计机构的议案》...... 14

7、《关于申请银行授信额度的议案》......15

8、《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》......16

9、《关于开展 2026 年度原材料期货套期保值业务的议案》......23

10、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》......26

11、《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》......27

12、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》......28

（二）累积投票议案......32

13、关于选举董事的议案......32
13.01《关于选举华建飞先生为公司第六届董事会董事的议案》…………….32
13.02《关于选举孙翀先生为公司第六届董事会董事的议案》……………....…..32
13.03《关于选举郑秀花女士为公司第六届董事会董事的议案》…………...….32
13.04《关于选举孙臻女士为公司第六届董事会董事的议案》……………….....32
13.05《关于选举倪益剑先生为公司第六届董事会董事的议案》……………....32

14、关于选举非独立董事的议案...... ......34

14.01《关于选举吴士敏先生为公司第六届董事会独立董事的议案》……......34

14.02《关于选举任锋先生为公司第六届董事会独立董事的议案》……......…34

14.03《关于选举陈希琴女士为公司第六届董事会独立董事的议案》…......34

杭州电缆股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

网络投票时间：2026 年 5 月 15 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
现场会议时间：2026 年 5 月 15 日下午 14:30 开始

现场签到时间：2026 年 5 月 15 日下午 13:30-14:20

现场会议地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公司五
楼会议室

会议主持人：董事长华建飞
—签到、宣布会议开始—

一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

二、会议主持人宣布 2025 年年度股东会会议开始；

三、会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

四、宣布现场会议的计票人、监票人；

五、董事会秘书宣读大会会议须知；
—会议议案—

六、董事会秘书介绍本次会议审议议案；

（一）非累积投票议案

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

5、《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》；

6、《关于支付 2025 年年度审计费用并续聘 2026 年度审计机构的议案》；
7、《关于申请银行授信额度的议案》；

8、《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》；

9、《关于开展 2026 年度原材料期货套期保值业务的议案》；

10、《关于修订<董事和高……
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