公告日期：2026-05-08

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2026-026

中曼石油天然气集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 819

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 140,665,507

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.6899

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司第四届董事会召集，公司董事长李春第先生因公务未能出
席本次股东会，由公司副董事长李艳秋女士主持会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席5人，独立董事均列席本次会议，董事长李春第、董
事李世光、董事陈庆军因公务未能列席本次会议。
2、董事会秘书石明鑫列席了本次会议；财务总监邱明亮列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 137,925,731 98.0522 2,465,576 1.7527 274,200 0.1951

2、 议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 138,585,531 98.5213 1,925,476 1.3688 154,500 0.1099

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 138,657,031 98.5721 1,849,776 1.3150 158,700 0.1129

4、 议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年
度审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 ……
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