公告日期：2026-04-15

国金证券股份有限公司

关于中曼石油天然气集团股份有限公司

向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178 号），中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股 62,338,361 股，每股发行价 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,184,428,859.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币16,813,050.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,167,615,808.13 元。公司聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）担任公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

国金证券作为公司本次发行的保荐机构，法定持续督导期至 2025 年 12 月
31 日止。目前法定持续督导期已结束，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规及相关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

（三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

公司名称： 中曼石油天然气集团股份有限公司

英文名称： Zhongman PetroleumAnd Natural Gas Group Corp.,Ltd.

法定代表人： 李春第

注册资本： 46,233.85 万元

实收资本： 46,233.85 万元

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇飞渡路
2099 号 1 幢 1 层

办公地址： 上海市浦东新区江山路 3998 号

成立日期： 2003 年 06 月 13 日

统一社会信用代码： 913100007514799050

股票上市地点： 上海证券交易所

股票简称： 中曼石油

股票代码： 603619

联系电话： 021-61048060

本次证券发行类型 向特定对象发行股票

本次证券上市时间 2024 年 8 月 14 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

三、保荐机构概况

保荐机构名称： 国金证券股份有限公司

注册地址： 成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址： 成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人： 冉云

保荐代表人： 王瑶、周海兵

联系电话： 021-68826801

四、保荐工作概述

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相关规定，承担持续督导公司履行规范运作、信息披露等义务。

（一）尽职推荐阶段

保荐机构积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律法规及相关规定，对公司进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合监管机构的审核，组织公司及中介机构对监管机构下达的问询意见进行回复，并与监管机构进行专业沟通。在取得中国证监会同意注册的批复后，按照相关要求提交推荐证券发行上市的相关文件。

（二）持续督导阶段

督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件，根据相关规定出具持续督导报告或意见，具体包括：

1、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况等；

2、持续关注并督导公司建立健全并有效执行公司治理制度；

3、持续关注并督导公司建立健全并有效执行公司内控……
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