公告日期：2026-04-15

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2026-022

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 7 日 09 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 7 日

至2026 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 √

3 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案 √

的议案》

4 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 √

2026 年度审计机构的议案》

5 《关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案》 √

6 《关于公司 2026 年度拟申请综合授信额度的议案》 √

7 《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》 √

8 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议 √

案》

9 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

10 《关于公司境外全资子公司拟发行境外债并由公司提供担 √

保的议案》

注：本次股东会还需听取公司独立董事左文岐先生、谢晓霞女士、杜君先生、周明非先生的《2025 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日、2026 年 4 月 15 日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上的公告以及后续公司在上海证券交易所网站披露的
股东会会议资料。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：关联股东朱逢学、上海中曼投资控股有限公司对议案 7 回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：v……
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