公告日期：2025-12-09

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-054
昆山科森科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定

治理制度的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第
四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会， 其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》部分条款进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

自公司股东大会审议通过后，公司监事会将予以取消，现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司对监事会及全体监事在任职期间的勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、 修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件和监管规则的相关规定，并结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》相关条款进行进一步修改和完善：

1、将“股东大会”统一调整为“股东会”；

2、删除“监事”、“监事会”相关表述，部分表述调整为“审计委员会”；

3、其他主要修订内容详见附件：《昆山科森科技股份有限公司章程》修订对照表，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。《公司章程》修订后，部分条款序号作相应调整。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。公司董事会已提请股东大会授权董事会及其授权人员全权负责向工商登记机关办理备案登记等相关手续，上述变更内容以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

三、公司部分治理制度修订、制定情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律
法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》 修订情况，公
司 修 订 及 制 定 了 部 分 治 理 制 度 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）），具体情况如下：

是 否 需 要
序号 制度名称 变更情况 股 东 大 会
审议

1 董事会审计委员会议事规则 修订

2 董事会提名委员会议事规则 修订

3 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订

4 董事会战略委员会议事规则 修订

5 董事、高级管理人员持股及变动管理 修订且制度名称中删

办法 去“监事”

6 董事会秘书管理办法 修订

7 募集资金管理办法 修订

8 内幕信息及知情人管理办法 修订

9 信息披露事务管理办法 修订

10 信息披露暂缓及豁免业务管……
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