公告日期：2025-12-09

昆山科森科技股份有限公司

职工董事选任制度

第一章 总则

第一条 为了规范昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，加强职工董事管理，充分发挥职工董事在董事会中的作用，确保职工在公司治理中享有充分的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国工会法》、《企业民主管理规定》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司依法设立职工代表董事，职工代表董事是公司董事会成员，由公司职工通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。

第三条 职工代表董事的选任与管理，遵循以下原则：

（一）依法合规原则；

（二）民主选举原则；

（三）公平、公正、公开原则；

（四）职工代表性与董事会专业性相结合原则。

第四条 职工董事代表职工参加董事会行使职权，与公司其他董事享有同等权利，承担相应义务。

第五条 本制度适用于公司职工代表董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及管理等事宜。

第二章 职工代表董事的任职条件

第六条 担任职工董事应当具备下列条件：

（一）公司在职职工，与公司有正式劳动关系；

（二）具有良好的品行和较好的群众基础，能够维护公司和职工的合法权益；
（三）遵守法律、法规和公司章程，具备相关的政策和法律知识；

（四）熟悉公司经营管理和职工情况，有较强的参与经营决策和协调沟通能力；

（五）《公司法》等法律法规规定的其他条件。

第七条 有下列情形之一的，不得担任职工董事：

（一）在公司担任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员；

（二）有《公司法》等法律、法规、规章和公司章程规定限制担任董事情形的。

第八条 董事会设职工代表担任的董事 1 名。职工代表董事的任期与公司其
他董事任期相同，可连选连任。

第三章 职工董事的提名与选举

第九条 公司工会委员会可在广泛征求职工意见的基础上提名候选人。公司工会委员会负责对初步候选人的资格、条件进行审查。

第十条 候选人名单确定后，应进行公示，公示期不少于五个工作日，接受全体职工的监督。如在公示期间发现候选人存在不符合任职资格等问题，经核实后取消其候选人资格，并按规定程序重新提名候选人。

第十一条 选举程序：

（一）工会应依法组织召开职工代表大会，会议由工会主持；

（二）向职工代表介绍正式候选人的基本情况；

（三）采用无记名投票方式进行选举；

（四）选举职工代表董事，必须经全体职工代表过半数通过。具体计票规则（如有效票认定、当选票数要求等）由职工代表大会依法制定；

（五）选举应设监票人、计票人，对选举过程进行监督，并当场宣布选举结果；

（六）详细记录选举过程、表决结果，形成书面决议，并由所有职工代表签字确认，相关资料存档备查。

第十二条 选举结果确认与报告：

（一）职工代表大会选举产生职工代表董事后，应当形成正式的职工代表大会决议；

（二）工会应当及时将选举结果书面报告公司董事会；

（三）董事会根据职工代表大会选举结果，确认职工代表董事资格并进行披露。

第十三条 职工代表大会是选举公司职工代表董事的唯一法定机构。

第四章 职工董事的权利、义务和责任

第十四条 职工董事除与公司其他董事享有同等权利、承担相应义务外，还应当履行反映职工合理诉求、代表和维护职工合法权益的职责。

第十五条 职工董事在履行职责时，享有以下权利：

（一）就公司劳动用工、薪酬制度和生活福利等涉及职工利益事项，听取职工代表大会、工会等方面的意见，必要时开展调研活动，直接听取职工意见和建议；

（二）参与涉及职工利益事项董事会议案的拟定，反映职工意见或合理诉求，在董事会会议决议过程中提出建议和意见；

（三）要求公司工会提供有关维护职工合法权益方面的法律法规、政策文件及职工权益诉求和民主管理方面的意见和建议；

（四）《公司法》等有关法律法规、公司章程规定的其他权利。

第十六条 职工董事在履行职责时，应当履行以下义务：

（一）董事会研究决定公司重大问题时，职工董事应当本着促进公司发展、维护职工权益的原则发表意见，充分考虑股东、公司和职工的利益关系，在代表职工当前利益的同时，充分兼顾公司中长期发展；

（二）董事会研究涉及职工利益事项的重大问题时，职工董事应当事先听取公司工会和职工的……
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