公告日期：2026-04-23

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2026-027

昆山科森科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议 √

案》

2.01 《关于确认董事长兼总经理徐金根先生 2025 年度薪酬及 √

2026 年度薪酬方案的议案》

2.02 《关于确认董事刘元亮先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪 √

酬方案的议案》

2.03 《关于确认董事兼财务总监付美女士 2025 年度薪酬及 √

2026 年度薪酬方案的议案》

2.04 《关于确认职工董事江海先生 2025 年度薪酬及 2026 年度 √

薪酬方案的议案》

2.05 《关于独立董事吴晓俊先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √

2.06 《关于独立董事章善新先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √

2.07 《关于独立董事李群英女士 2026 年度薪酬方案的议案》 √

2.08 《关于确认离任董事 TAN CHAI HAU 先生 2025 年度薪酬的 √

议案》

2.09 《关于确认离任董事彭涛先生 2025 年度薪酬的议案》 √

2.10 《关于确认离任董事李进先生 2025 年度薪酬的议案》 √

2.11 《关于确认离任独立董事袁秀国先生 2025 年度薪酬及 √

2026 年度薪酬方案的议案》

2.12 《关于确认离任独立董事许金道先生 2025 年度薪酬及 √

2026 年度薪酬方案的议案》

2.13 《关于确认离任独立董事王树林先生 2025 年度薪酬及 √

2026 年度薪酬方案的议案》

3 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于 2025 年度日……
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