公告日期：2026-05-09

清源科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

清源科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议召开时间

1、会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:30

2、网络投票时间：2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点

清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室

三、主持人

公司董事长：HONG DANIEL

四、会议议程：
（一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务
所及见证律师。

（二）推选监票人、计票人与记录人。
（三）股东逐项审议议案：

1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

2. 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

3. 《关于确认 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案》；
4. 《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》；

5. 《关于 2026 年度公司向子公司提供担保的议案》；

6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；

7. 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

8. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

9. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

10. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

11. 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

12. 《关于公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划的议案》。
（四）与会股东及股东代理人发言及提问。
（五）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（六）监票人、计票人统计表决情况。
（七）主持人宣布表决结果。
（八）宣读股东会决议。
（九）见证律师宣读法律意见书。
（十）签署会议相关文件。
（十一）主持人宣布会议结束。

议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年度，清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公

司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《清源科技股
份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，认真履行董事
会的各项职责，严格执行股东会的各项决议，认真推进股东会各项决议的有效
实施，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会工作情况报告如
下：

一、董事会基本情况

公司第五届董事会成员为 HONGDANIEL 先生、张小喜先生、方蓉闽女士、
曹长森先生、郭晓梅女士、宋兵先生及贾春浩先生。其中，HONGDANIEL 先生为公司第五届董事会董事长；郭晓梅女士、宋兵先生及贾春浩先生为独立董事；曹长森先生为职工代表董事。

公司第五届董事会战略委员会成员 HONGDANIEL 先生、贾春浩先生、曹长
森先生；第五届董事会审计委员会成员为郭晓梅女士、宋兵先生、曹长森先生；第五届董事会提名委员会成员为宋兵先生、HONGDANIEL 先生、贾春浩先生；第五届董事会薪酬与考核委员会成员为贾春浩先生、郭晓梅女士、方蓉闽女士。
二、董事会会议召开情况

2025 年公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，勤勉履
责，共召开 5 次会议，具体情况如下：

届次 审议通过的议案 时间

1.逐项审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司

债券方案的议案》；

（1）发行规模和发行数量；

第五届董事会第 （2）票面金额和发行价格； 2025 年 4
六次会议 （3）债券期限； 月 2 日
（4）票面利率；

（5）……
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