公告日期：2026-05-22

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2026-040
债券代码：113694 证券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 284

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,390,277

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.10989

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生主
持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《清源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，部分董事以通讯方式出席本次会议；公司独立
董事郭晓梅女士、宋兵先生、贾春浩先生均列席会议。
2、董事会秘书王梦瑶出席了本次会议；公司高级管理人员 4 人，出席 4 人，部
分高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 130,350,977 99.2089 1,001,600 0.7623 37,700 0.0288

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 130,359,677 99.2156 1,007,100 0.7664 23,500 0.0180

3、 议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度董事薪酬方案的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 130,319,777 99.1852 1,015,800 0.7731 54,700 0.0417

4、 议案名称：关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 130,345,677 99.2049 999,000 0.7……
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