公告日期：2026-04-30

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2026-017
债券代码：113694 债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年4月28日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONGDANIEL先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议全票通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的
《清源科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(三) 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的
《清源科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》和《清源科技股份有限公
司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项报告》。

公司第五届董事会独立董事郭晓梅女士、宋兵先生、贾春浩先生分别向董事会提交了《清源科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的三位独立董事的《清源科技股份有限公司独立董事2025年度述职报
告》。

(四) 审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现营业收入2,087,825,501.42元，比上年增加8.79%；归属于上市公司股东的净利润57,434,241.12元，比上年减少36.30%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议全票通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技股份有限公司2025年年度审计报告》【容诚审字[2026]361Z0461号】。

(五) 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议全票通过。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《清源科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。
(六) 审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议全票通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源 科 技股 份 有 限 公 司 2025 年 年 度 报 告 》 以及 在 上 海证 券 交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）和《证券时报》上发布的《清源科技股份有限公司2025年年
度报告摘要》。

(七) 审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议全票通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《清源科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

(八) 审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议全票通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《清源科技股份有限公司20……
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