公告日期：2026-04-30

清源科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证
券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《清源科技股份有限公
司章程》《董事会审计委员会工作细则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市
公司治理准则》等规定，积极展开各项工作，勤勉尽责，认真审核公司财务信
息，查看公司内控制度及执行情况，指导公司内部审计工作，监督外部审计工
作，发表相关意见或建议，维护审计的独立性。现将公司董事会审计委员会
2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会的成员为郭晓梅女士、宋兵先生及曹长森先生， 其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事郭晓梅女士担任，曹长森先生为 公司职工代表董事。公司审计委员会人员构成符合上海证券交易所的相关规定及 《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会召开 5 次会议，具体情况如下：

届次 审议通过的议案 时间

第五届董事会审计 1、审议《关于未满足 2024 年度业绩预告披露标准的议案》。 2025 年 1 月
委员会第四次会议 30 日

1、审议《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

的议案》；

2、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

3、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

第五届董事会审计 4、审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 2025 年 4 月
委员会第五次会议 5、审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》； 28 日

6、审议《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

7、审议《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》；

8、审议《关于 2025 年度公司向子公司提供担保的议案》；

9、审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议

案》；

10、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

11、审议《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行

监督职责情况报告的议案》；

12、审议《对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的

议案》；

13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

14、审议《关于 2024 年度计提减值损失的议案》；

15、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

16、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已

支付发行费用自筹资金的议案》。

第五届董事会审计 1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资 2025 年 6 月
委员会第六次会议 金的议案》。 27 日

1、审议《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》；

2、审议《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情

第五届董事会审计 况专项报告的议案》； 2025 年 8 月
委员会第七次会议 3、审议《关于新增申请银行综合授信额度的议案》； 28 日

4、审议《关于公司为子公司提供融资担保的议案》；

5、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨

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