公告日期：2026-04-30

清源科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《清源科技股
份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，认真履行董事
会的各项职责，严格执行股东会的各项决议，认真推进股东会各项决议的有效
实施，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会工作情况报告如
下：

一、董事会基本情况

公司第五届董事会成员为 HONGDANIEL 先生、张小喜先生、方蓉闽女士、曹长森先生、郭晓梅女士、宋兵先生及贾春浩先生。其中，HONGDANIEL 先生为公司第五届董事会董事长；郭晓梅女士、宋兵先生及贾春浩先生为独立董事；曹长森先生为职工代表董事。

公司第五届董事会战略委员会成员 HONGDANIEL 先生、贾春浩先生、曹长森先生；第五届董事会审计委员会成员为郭晓梅女士、宋兵先生、曹长森先生；第五届董事会提名委员会成员为宋兵先生、HONGDANIEL 先生、贾春浩先生；第五届董事会薪酬与考核委员会成员为贾春浩先生、郭晓梅女士、方蓉闽女士。
二、董事会会议召开情况

2025 年公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，勤勉履责，共召开 5 次会议，具体情况如下：

届次 审议通过的议案 时间

1.逐项审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司

债券方案的议案》；

（1）发行规模和发行数量；

（2）票面金额和发行价格；

第五届董事会第 （3）债券期限； 2025 年 4
六次会议 （4）票面利率； 月 2 日
（5）还本付息的期限和方式；

（6）转股期限；

（7）初始转股价格；

（8）转股价格的调整方法及计算公式；

（9）转股价格的向下修正；

（10）转股股数确定方式；

（11）赎回条款；

（12）回售条款；

（13）转股后的股利分配；

（14）信用评级及担保事项；

（15）可转债发行条款；

2.审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议

案》；

3.审议《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专

户并签订资金监管协议的议案》。

1.审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

2.审议《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议

案》；

3.审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

4.审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

5.审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

6.审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；

7.审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

8.审议《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

9.审议《关于公司 2024 年度环境、社会及治理报告的议案》；

10.审议《关于确认 2024 年度董事薪酬及拟定 2025 年度董事薪
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。