公告日期：2026-05-29

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2026-053
江苏利通电子股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 28 号召开
2025 年年度股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了第四届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《选举第四届董事会董事长》的议案、关于《选举公司第四届董事会专门委员会委员》的议案、关于《聘任公司高级管理人员》的议案。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及董事会专门委员会组成情况

1、非独立董事：邵树伟（董事长）、道峰、邵秋萍、丁阿静

2、独立董事：路小军、熊焰韧（会计专业人士）、蒋海军

3、职工董事：夏长征、吕雪锋

3、第四届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：邵树伟（主任委员）、路小军、道峰

审计委员会：熊焰韧（主任委员）、蒋海军、丁阿静

提名委员会：路小军（主任委员）、邵树伟、蒋海军

薪酬与考核委员会：蒋海军（主任委员）、熊焰韧、夏长征

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人熊焰韧先生为会计专业人士。

公司第四届董事会董事的任期自股东会审议通过之日起三年，董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、高级管理人员组成情况

1、总裁（亦称“总经理”）：道峰

2、副总裁（亦称“副总经理”）：李强、史旭平、钱旭

3、董事会秘书：丁阿静

4、财务总监：许立群

三、董事会秘书联系方式

工作地址：江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路 8 号

联系电话：0510-87600070

电子邮箱：zqb@lettall.com

联系人：丁阿静

江苏利通电子股份有限公司董事会
2026 年 5 月 29 日

个人简历附件：

（一）非独立董事

邵树伟先生：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2022 年
1 月当选宜兴市第十八届人民代表大会代表。曾任职于江苏威斯屯电池有限公司，现兼任东莞奕铭执行董事兼经理、宜兴奕铭监事、博赢智巧执行董事兼经理、安徽博盈执行董事、利通投资执行董事、金宁微波董事长、南京利通智巧法人、执行董事及总经理；1998 年 7 月以来，历任利通有限总经理、董事长职务，自 2016
年 12 月至 2024 年 10 月任股份公司董事长、总经理，自 2024 年 10 月起任股份
公司董事长至今。

截至本公告日，邵树伟先生共持有 94,891,440 股，邵树伟先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

道峰先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾
任腾讯集团腾讯云副总裁、特斯联科技集团有限公司首席市场官、广州时间网络科技股份有限公司董事；现兼任腾讯集团荣誉管理顾问、复旦大学新闻与传播硕
士学位行业导师。2025 年 8 月任公司副总经理。2025 年 9 月任公司董事。

截至本公告日，道峰先生共持有 500,000 股。道峰先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

邵秋萍女士：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾任职于中国建设银行总行国际业务部上海单证中心、中国建设银行无锡分行宜
兴支行，现兼任伟丰贸易董事、江苏煜弘科技有限公司法人、执行董事。2016 年
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