公告日期：2026-07-01

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2026-058
江苏利通电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2026 年 6 月 29 日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026
年 6 月 25 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：《调整董事会专门委员会成员的议案》

为更好的让职工董事履行在公司治理中的职责，公司对第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后各委员会组成如下：

战略委员会：邵树伟（主任委员）、路小军、道峰

审计委员会：熊焰韧（主任委员）、蒋海军、夏长征

提名委员会：路小军（主任委员）、邵树伟、蒋海军

薪酬与考核委员会：蒋海军（主任委员）、熊焰韧、吕雪锋

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于调整董事会专门委员会
成员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议全体审议通过。

三、备查文件

1、《江苏利通电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

2、《江苏利通电子股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议》
特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会
2026 年 7 月 1 日

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