公告日期：2026-04-28

江苏利通电子股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上
市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，在 2025 年度勤勉
尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度的履职情况报
告如下：

一、审计委员会基本情况

由独立董事陈建忠（主任委员）、独立董事戴文东、董事邵秋萍三名成员组
成。其中，陈建忠为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》
等制度的有关要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会根据《江苏利通电子股份有限公司董事

会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了 5 次会议，
共审议通过了 20 项议案。具体会议情况如下：

召开时间 会议序号 审议内容

1、关于《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

2、关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案

3、关于《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
4、关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

5、关于《2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案

6、《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

2025/4/24 2025 年审计委员 7、《董事会审计与风险管理委员会关于对天健会计师事务所 2024 年度
会第一次会议 审计工作履行监督职责情况的报告》

8、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

9、关于《2025 年度为子公司提供担保额度预计》的议案

10、关于《会计政策变更》的议案

11、关于《继续开展期货套期保值业务》的议案

12、关于《提请股东会授权董事会制定中期分红方案》的议案

13、关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案

2025 年审计委员1、关于《2025 年度日常关联交易预计》的议案

2、关于《拟注册发行中期票据及超短期融资券》的议案

2025/7/7 会第二次会议

3、关于《增加套期保值业务品种》的议案

2025/8/26 2025 年审计委员1、关于《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的议案

会第三次会议 2、关于《2025 年半年度利润分配方案》的议案

2025/10/27 2025 年审计委员关于《公司 2025 年第三季度报告》的议案

会第四次会议

2025/11/4 2025 年审计委员关于《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案

会第五次会议

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司聘用的财务审计和内部控制审 计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并 从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。

2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议。

鉴于上述原因，审计委员会决定向公司董事会提议 2025 年度继续聘请天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构。
3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。

审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合……
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