公告日期：2026-05-19

拉芳家化股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

拉芳家化股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

一、会议议程
二、会议须知
三、股东会审议议案

序号 议案名称

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2025 年度利润分配的议案

3 关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案

4 关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2026年5月29日（星期五）14:00

网络投票时间：2026年5月29日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
四、会议议程：

1、董事长吴桂谦先生宣布会议开始

2、董事会秘书张晨先生宣读会议须知

3、主持人宣布出席现场股东会的股东情况

4、推举监票人和计票人

5、宣读并逐项审议以下议案：

序号 议案名称

议案 1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

议案 2 关于公司 2025 年度利润分配的议案

议案 3 关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案

议案 4 关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

6、股东会表决时，由推举的计票人和监票人进行统计并宣布结果；

7、主持人宣读股东会决议；

8、参会股东代表、董事、高级管理人员、董事会秘书、会议主持人等在会议决议及会议记录上签名；

9、见证律师对本次股东会发表见证意见；

10、主持人宣布本次股东会结束。

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2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东会的全体人员遵照执行。

1、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经股东会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。

4、公司召开股东会按如下程序进行：首先由报告人向股东会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由股东会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，股东会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由一名股东代表和一名独立董事参加监票和清点。

拉芳家化股份有限公司董事会
2026年5月29日

拉芳家化股份有限公司

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