公告日期：2026-05-30

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 017

拉芳家化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 223

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,636,422

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.9796
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的 2,401,300 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吴桂谦先生主持本次会议；会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席6人，独立董事王锦武先生因工作原因未能列席本次会议。
2、 副总经理兼董事会秘书张晨先生出席本次会议；其他高管列席本次会议（其中，副

总经理曹海磊先生因工作原因未能列席）。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,398,362 99.8218 214,260 0.1603 23,800 0.0179

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,345,462 99.7822 279,960 0.2094 11,000 0.0084

3、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,399,662 99.8228 202,660 0.1516 34,100 0.0256

4、 议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 880,031 69.4419 349,960 27.6148 37,300 2.9433

(二) 现金分红分段表决情况

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