公告日期：2026-04-28

募集资金投资项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下称“广发证券”）作为拉芳家化股份有限公司（以下称“拉芳家化”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对拉芳家化募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，并发表核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235 号”文《关于核准拉芳家
化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，拉芳家化于 2017 年 3 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）43,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.39 元，募集资金总额为人民币 801,804,000.00 元，扣除承销费38,246,050.80 元及保荐费用 3,180,000.00元后，扣除律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 9,408,165.32 元，募集资金净额：750,969,783.88 元。上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360 号”《验资报告》。

2017 年 9 月 4 日，公司第二届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过了《关
于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换以自筹资金先行投入“营销网络建设项目”的资金 169,082,684.02元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了鉴证报告（广会专字[2017] G14024490371 号）。

公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况详见广东正中珠江会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2019]G18033850065 号”《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。

2020 年 3 月 20 日公司分别召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟使用总金额为41,874.42 万元建设汕头生产基地建设项目，其中拟使用募集资金投资项目“日化

产品（洗发水、沐浴露）二期项目”的募集资金 14,551.83 万元及其孳息，差额部
分以“营销网络建设项目”的募集资金补足（实际金额以资金转出当日银行结息
余额为准）。

2022 年 4 月 27 日公司分别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟终止“汕头生
产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品
生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，变更后
剩余 16,289.03 万元（具体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体投向，暂时
存放于募集资金专户。

2023 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟终止实施“日化产品生
产基地智能化改造项目”、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”和“建设研
发中心项目”，并将上述募投项目尚未使用的募集资金和原“汕头生产基地项目”
变更后尚未明确投向的募集资金合计 41,157.18 万元及其孳息用于建设“日化产品
产供研一体化产业基地建设项目”。本次“日化产品产供研一体化产业基地建设项
目”拟在汕头潮南区纺织印染环保综合处理中心地块实施（该地块原为实施“汕
头生产基地建设项目”购置）。

上述相关公告详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》以及上述变更，
公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

承诺投资项目 项目承诺投资 募集资金调整后投
总额（万元） 资总额（万元）

日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目 14,551.83 -

营销网络建设项目 16,90……
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