公告日期：2026-04-28

拉芳家化股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈雄辞）

本人作为拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《拉芳家化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《拉芳家化股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

鉴于公司第四届董事会的任期已于 2025 年 3 月届满，2025 年 3 月 13 日公司召开 2025
年第一次临时股东大会选举蔡少河先生、王锦武先生和陈雄辞先生担任第五届董事会独立董事。本次换届选举前后，公司董事会独立董事成员未发生变化。本人担任公司提名委员会召集人、审计委员会和战略委员会委员。具体情况如下：

1、个人工作履历的情况

陈雄辞，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理本科学历。曾任广东潮创投资管理有限公司副总经理、深圳市铂柯实业发展有限公司（原深圳市前海铂柯资本管理有限公司）投资总监、广发信德投资管理有限公司投资经理、汕头市鑫洋国际货运代理有限公司副总经理、潮人创新经济促进会秘书长、广东求实教育有限公司执行董事。现任广东易格文化传播有限公司董事兼总经理、深圳市铂柯实业发展有限公司总经理兼执行董事、广东易竑企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广东南都易格国际旅行社有限公司监事。2022 年 3 月起担任公司独立董事。

2、独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。本人具备相关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保判断的客观性、独立性和专业性，未受过中国证监会及其他有
任职，且未在公司关联企业任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的其他情形。

二、独立董事年度履职情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会、股东会、独立董事专门会议和董事会专门委员会，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东（大）会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1、出席董事会、股东会情况

出席董事会情况 列席股东

应出席次数 亲自出席次数 其中，以通讯方式参加次数 委托出席次数 会的次数

7 7 2 0 4

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

2、参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，出席 1 次独立董事专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。专门委员会具体参会情况如下：

审计委员会 战略委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 0 0 2 2

本人认为，公司会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人听取并审阅了公司内部审计工作总结、审计计划及审计工作开展情况。
度的建立健全及执行情况进行监督。同时，本人听取了会计师事务所相关工作汇报，认真履行相关职责，维护公司全体股东的利益。

四、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照……
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