公告日期：2026-04-28

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 009
拉芳家化股份有限公司

关于 2026 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）与关联方发生的日常关联交易为公司及子公司日常生产经营活动所需，定价公允、合理，遵循客观、公正的原则，不会损害公司及股东利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议审议了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，认为公司2026年度日常关联交易是正常生产经营所需；关联交易价格将以市场价格为基础进行协商确定，遵循公平合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2026年4月27日公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》（同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票），关联董事吴桂谦先生、郑清英女士及张晨先生回避表决，其他非关联董事一致同意，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

本次日常关联交易预计金额上限为人民币3,115万元，未达到公司最近一期经审计净资产5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别 关联人 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生
预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因

向关联人购买水 广东金洁健康产业有限公司 1,600,000 1,462,339.81 不适用

电、设施 浙江中南机电智能科技有限公司 0 8,807,339.45 增加机电设施采购

小计 1,600,000 10,269,679.26

接受关联人提供 上海剧星传媒股份有限公司 5,000,000 2,355,142.54 不适用

的劳务 汕头市顶泰物业服务有限公司 150,000 87,602.90 不适用

小计 5,150,000 2,442,745.44

向关联人销售产 深圳鹏程医院 80,000 27,646.01 不适用

品、商品 深圳鹏爱医院投资管理有限公司 20,000 45,876.11 不适用

小计 100,000 73,522.12

广东金洁健康产业有限公司 1,800,000 1,723,428.54 不适用

承租关联人房屋 汕头市昊骅投资有限公司 1,500,000 1,452,807.20 不适用

小计 3,300,000 3,176,235.74

合计 / 10……
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