公告日期：2026-04-28

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 016
拉芳家化股份有限公司

关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及

2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》、《公司章 程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定的要求，结合公司实际经营 发展情况并参照行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司对董事、高级管理人员 2025
年度薪酬进行确认及制订 2026 年度薪酬方案。2026 年 4 月 27 日公司召开第五届董事会
第七次会议，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议， 现将相关情况公告如下：

一、2025 年度薪酬情况

序号 姓名 职务 2025 年度税前薪酬（万元）

1 吴桂谦 董事、董事长、总经理 74.20

2 郑清英 董事 43.54

3 张伟 董事、财务总监 62.20

4 张晨 董事、副总经理兼董事会秘书 65.69

5 曹海磊 副总经理 62.20

6 蔡少河 独立董事 6.00

7 陈雄辞 独立董事 6.00

8 王锦武 独立董事 6.00

合计 325.83

注：鉴于公司第四届董事会的任期已于 2025 年 3 月届满，2025 年 3 月 13 日公司召
开 2025 年第一次临时股东大会选举第五届董事会全体董事。本次换届选举前后，公司董 事会成员未发生变化。

2025 年度，结合公司实际经营情况，公司非独立董事、高级管理人员的薪酬情况符合
公司的考核要求和公司所处行业及地区的薪酬水平。公司独立董事薪酬以固定津贴发放。

二、2026 年度薪酬情况

为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司持续、稳定、健康发展，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，同时参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

（一） 适用对象

公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二） 适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三） 薪酬方案主要内容

1、董事薪酬方案

（1）独立董事履职固定津贴为税前 6 万元/年。

（2）公司非独立董事的薪酬按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定的薪酬构成及比例、发放方式等，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定的薪酬构成及比例、发放方式等，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬……
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