公告日期：2026-04-28

拉芳家化股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实有效地开展工作，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会构成情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡少河先生、陈雄辞先生和非独立董事郑清英女士 3 位董事构成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事蔡少河先生担任。因第四届
董事会任期于 2025 年 3 月届满；根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，2025 年 3 月
13 日公司完成董事会换届选举工作，同日公司召开第五届董事会第一次会议审议通过，选举产生第五届董事会审计委员会，由独立董事蔡少河先生、陈雄辞先生和非独立董事郑清英女士 3 位董事构成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事蔡少河先生担任。本次换届选举前后，公司董事会审计委员会成员未发生变化。

经 2025 年 12 月 26 日公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过，公司不再设监事会，
由董事会审计委员会行使监事会职权。全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，且符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开会议 4 次，全体委员认真地履行职责，并积极对相关议题发表专业意见，具体情况如下：

序号 会议日期 会议届次 内容

1 2025/2/27 第四届董事会审计委 关于公司 2024 年年审工作安排及预审情况的议案
员会第十一次会议

1、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

2 2025/4/28 第五届董事会审计委 2、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

员会第一次会议 3、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

4、关于公司 2024 年度利润分配的议案

5、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案

6、关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告
的议案

7、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
8、关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案
9、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案

10、关于 2024 年度内部审计报告及 2025 年工作计
划

11、关于公司 2025 年第一季度报告的议案

12、关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报
告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案

13、关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期
分红方案的议案

第五届董事会审计委 1、关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案

3 2025/8/27 员会第二次会议 2、关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使
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