公告日期：2025-04-29

公司代码：603633 公司简称：徕木股份
上海徕木电子股份有限公司

董事及高级管理人员

薪酬管理制度

二〇二五年四月

目录

第一章 总则......2
第二章 管理机构......2
第三章 薪酬与考核管理......3
第四章 薪酬发放与调整......3
第五章 附则......4

上海徕木电子股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

（2025 年 4 月制定）

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）治
理结构，加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的激励与约束机制，激励公司董事及高级管理人员积极参与决策、管理与监督，提高公司经营效益与管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用对象为在公司领取薪酬或津贴的公司董事及高级管理
人员，具体适用于以下人员：

（一）董事：包括公司内部董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）、独立董事；

（二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，
根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。

第四条 公司董事及高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二）薪酬与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；

（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定、修改董事及高级管
理人员的考核标准，研究、制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，
并对薪酬与绩效考核的执行情况进行监督。

第六条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审
议董事的薪酬。

第七条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会履行职责时，公司人力资源部
门、财务部门等相关部门应给予配合。

第三章 薪酬与考核管理

第八条 董事及高级管理人员薪酬标准如下：

（一）内部董事：指在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

（二）外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：外部董事不另行领取董事津贴，因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

（三）独立董事：独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月度发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（四）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。

第四章 薪酬发放与调整

第九条 董事及高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公
司发展变化而作相应的调整，以适应公司进一步发展的需求。

第十条 公司董事薪酬的调整由董事会审议，并经股东会审议通过后实施；
高级管理人员薪酬的调整经董事会审议通过后实施。

第十一条 公司董事及高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按
照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

第十二条 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，
且不再在公司担任任何职务的，按其实际任期或实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十三条 董事及高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者……
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