公告日期：2025-06-06

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-020

上海徕木电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日10 点 00 分

召开地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √

2 公司 2024 年度董事会工作报告 √

3 公司 2024 年度监事会工作报告 √

4 公司 2024 年度财务决算报告 √

5 公司 2024 年度利润分配预案 √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案 √

8 关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信、融 √

资租赁并提供相应担保的议案

9 关于公司监事 2025 年度薪酬的议案 √

10 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

11 关于增补董事的议案 √

非审议事项：听取公司独立董事 2024 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十次会议、第
六届监事会第八次会议以及 2025 年 6 月 5 日召开的第六届董事会第十一次会议审

议通过。内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日及 2025 年 6 月 6 日登载在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案 5、议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
议案 10、议案 11
……
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