公告日期：2025-06-27

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-022
上海徕木电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1
楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 190

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,068,732

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 38.7805

注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 6 月 19 日），公司总股本 426,810,818
股，公司回购专用证券账户股份数为 3,740,516 股，因公司所持有的本公司股份
无表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为 423,070,302 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及鉴证律师列席会议。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会
议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书朱小海先生出席会议；
4、 高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 163,774,953 99.8209 185,129 0.1128 108,650 0.0663

2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 163,774,953 99.8209 185,129 0.1128 108,650 0.0663

3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 163,774,953 99.8209 185,129 0.1128 108,650 0.0663
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 163,773,253 99.8199 179,829 0.1096 115,650 0.0705

5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 163,839,053 99.8600 114,129 0.0695 115,5……
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