公告日期：2025-07-08

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-027
上海徕木电子股份有限公司

关于控股子公司与关联方共同投资

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海徕木电子股份有限公司控股子公司湖南徕木科技有限公司拟与朱新爱女士及其他主体共同投资设立湖南萨卡班科技有限公司（暂定名，以工商注册登记名称为准）。

湖南徕木科技有限公司拟以上海徕木电子股份有限公司及湖南徕木科技有限公司共同持有的“一种基于机器人运行环境 TSN 配置方法、系统及终端”在申请发明专利的申请权价值作为无形资产（知识产权）出资人民币 250 万元，持有合资公司 3.9683%财产份额；朱新爱女士拟以现金出资人民币 500 万元，持有合资公司 7.9365%财产份额。

朱新爱女士为公司董事长兼总经理，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次交易，过去 12 个月公司无其他关联交易情况。

本次交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、
第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易各方尚未签署正式投资协议，且后续需履行相关监管部门审批程序，具体商议情况及最终落地尚存在不确定性。此外，本次投资标的公司所处高阶辅助驾驶领域属新兴产业，技术迭代快、产业化周期长，易受宏观经济波动、下游需求及融资环境变化等因素影响，可能存在不能实现预期收益的风险。公司将密切关注此次投资的磋商进展、审批流程以及标的公司后续经营管理状况，及时履行信息披露义务。

一、关联交易概述

（一）上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”或“徕木股份”）控股子公司湖南徕木科技有限公司（以下简称“湖南科技”）拟与朱新爱女士及其他主体共同投资设立湖南萨卡班科技有限公司（暂定名，以工商注册登记名称为准，以下简称“合资公司”或“标的公司”）。其中，湖南科技拟以公司及湖南科技共同持有的“一种基于机器人运行环境 TSN 配置方法、系统及终端”在申请发明专利的申请权（申请公布号：CN119996187A）（以下简称“TSN 专利申请权”）作为知识产权出资人民币 250 万元，持有合资公司 3.9683%财产份额，朱新爱女士拟以现金出资人民币 500 万元，持有合资公司 7.9365%财产份额。

（二）朱新爱女士为公司董事长兼总经理，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月公司无其他关联交易情况。

二、关联人介绍

（一）湖南徕木科技有限公司

统一社会信用代码：91430105MAD2249X1H

成立时间：2023 年 11 月 1 日

注册资本：5,000 万元

注册地址：长沙市开福区秀峰街道开福大道湘荷社区 888 号

法定代表人：朱新爱

主要股东：徕木股份直接及间接持有其 100%股份

（二）朱新爱

单位：上海徕木电子股份有限公司

职位：董事长兼总经理

根据《上海证券交易所股票上市规则》，朱新爱女士为公司的关联人。经查询，朱新爱女士资信状况良好，不存在被列入失信被执行人名单的情况。

三、交易标的及各投资方情况

（一）交易标的

企业名称 湖南萨卡班科技有限公司

技术服务、技术开发、技术咨询；计算机系统服务；软件开发；人工
经营范围 智能基础软件开发；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；
集成电路芯片设计与服务。

主营业务 通用型高安全自动驾驶操作系统的开发与销售。

注册资本 人民币 1,000 万元

成立时间 以工商注册登记日期为准
注册地址 湖南湘江新区

截至本公告披露日，各投资方尚未签署正式投资协议，合资公司尚未
其他说明 完成工商注册登记，上述信息为各投资方初步协商确定，具体情况以
后续签署的投资协议及工商注册登记为准。

（二）各投资方情况

名称 拟出资情况 基本情况

拟以专利技术出资人 现任湖南大学信息科学与工程学院教授，世界
民币 3,792 万元，以 计算机学会 ACM 设计自动化领域专业委员……
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