公告日期：2025-10-21

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-039

上海徕木电子股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司拟将募集资金投资项
目“绿色智造基地项目”达到预定可使用状态时间由 2025 年 12 月延期至 2027
年 12 月。

本次部分募集资金投资项目延期仅涉及项目进度的调整，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
保荐机构已就本次部分募集资金投资项目延期事项发表了明确同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号）核准，公司向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 64,814,814 股，每股发行价格为人民币 10.80 元，
募集资金总额为人民币 70,000.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 68,790.78 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2022〕2-23 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

根据《上海徕木电子股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》以
及《上海徕木电子股份有限公司关于调整部分募投项目及新增募投项目的公告》
等文件，截至 2025 年 9 月 30 日，公司调整后募集资金投资项目基本情况及使用
资金情况如下：

单位：万元

募集资金承诺投 调整后募集资金 截至 2025 年 9
项目名称 资总额 投资总额 月 30 日募集资
金累计投入金额

新能源汽车连接器项目 40,000.00 24,953.10 24,050.96

新能源汽车连接器研发中心项目 10,000.00 46.90 46.90

补充流动资金 18,790.78 18,790.78 18,814.33

绿色智造基地项目 - 18,000.00 492.63

企业研发中心升级改造项目 - 3,500.00 3,023.24

新能源汽车连接器项目补充流动资 - 3,500.00 3,500.00
金

合计 68,790.78 68,790.78 49,928.06

截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 49,928.06 万元，尚未使用
募集资金 20,253.18 万元（含利息），存放于募集资金专户，具体情况如下：

开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额
（万元）

上海徕木电子股份有 南京银行股份有限公 0301240000006303 496.43
限公司 司上海分行

上海徕木电子股份有 中国光大银行股份有 36940180800350360 16……
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