公告日期：2026-04-28

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2026-005
上海徕木电子股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2026年4月14日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2026年4月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

董事会一致同意《公司2025年年度报告》、《公司2025年年度报告摘要》的各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司将于2025年年度股东会听取独立董事2025年度述职报告。

（五）审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司2025年度利润分配预案》

根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司2025年度实现的税后利润为负，不符合现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公司2025年度拟不进行利润分配。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于使用募集资金等额置换的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，能够遵循独立、
会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2026年度预计财务审计费用为65万元，内部控制审计费25万元，合计90万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

11.1 董事长兼总经理朱新爱女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

11.2 董事兼副总经理方培喜先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

11.3 董事兼财务总监刘静女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

11.4 董事兼董事会秘书朱小海先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

11.5 董事林泽宇先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

11.6 董事方思婷女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

表决结……
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