公告日期：2026-04-28

上海徕木电子股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司审计委员会工作指引》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监督职责，现就公司董事会审计委员会 2025 年的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会的成员为独立董事汤震宇先生、独立董事马永华先生、董事方思婷女士三人，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事汤震宇先生担任，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东会，审议通过《关于
董事会换届选举非独立董事的议案》，聘任方思婷女士为第六届董事会非独立董事；审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，聘任汤震宇先生、张智英先生为第六届董事会独立董事。同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，聘任以上三人为第六届董事会审计委员会委员。

二、审计委员会 2025 年会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责，共召开 5次会议，会议程序符合相关法律法规的要求，并将相关决议情况提交董事会。会议具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项 审议结果

第六届董事 1、审阅公司关于编制 2024 年财务会 审计委员会
会审计委员 2025-2-20 计报表的相关工作进度安排； 讨论并确定
会 2025 年 2、与财务总监、天健会计师代表讨论 上述事项。
第一次会议 并确定本次年度审计及内部控制审计

相关工作计划、进度、审计范围、工

作要求等。

1、审阅《公司 2024 年度财务报表及

附注》；

2、审阅《公司 2024 年度财务决算报

告》；

3、审阅《公司 2024 年年度报告》、

《公司 2024 年年度报告摘要》；

4、审阅《公司 2024 年度内部控制报

告》；

第六届董事 5、审阅《公司董事会审计委员会 经表决一致
会审计委员 2025-4-27 2024 年履职情况报告》； 同意上述议
会 2025 年 6、审阅《关于续聘会计师事务所的议 案并将相关
第二次会议 案》； 议案提交董
7、审阅《公司 2025 年第一季度财务 事会审议。
报表》；

8、审阅《公司 2025 年第一季度报

告》；

9、审阅《关于募集资金年度存放与使

用情况的专项报告》；

10、审阅《关于审计委员会对会计师

事务所履行监督职责情况报告》。

1、审阅《公司 2025 年半年度财务报 经表决一致
第六届董事 表及其附注》； 同意上述议
会审计委员 2025-8-25 2、审阅《公司 2025 年半年度报告全 案并将相关
会 2025 年 文》、《公司 2025 年半年度报告摘要》； 议案提交董
第三次会议 3、审阅《关于 2025 年半年度募集资……
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