公告日期：2025-11-06

南威软件股份有限公司

社会责任制度

2017 年 3 月 22 日公司第三届董事会第一次会议通过

2025 年 11 月 5 日公司第五届董事会第十五次会议第一次修订

中国·泉州

二〇二五年十一月

南威软件股份有限公司

社会责任制度

第一章 总则

第一条 为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导
上市公司积极承担社会责任，南威软件股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然
环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关方所应承担的责任。

第三条 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职
工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。
第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，
遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得依靠夸大宣传、虚假广告等不当方式牟利，不得通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益，不得侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，不得从事不正当竞争。

第五条 公司应当根据所处行业及自身经营特点，形成符合本公司实际的社会
责任战略规划及工作机制。公司的社会责任战略规划至少应当包括公司的商业伦理准则、员工保障计划及职业发展支持计划、合理利用资源及有效保护环境的技术投入及研发计划、社会发展资助计划以及对社会责任规划进行落实管理及监督的机制安排等内容。

第六条 公司应按照本制度要求，积极履行社会责任，定期评估并披露公司社
会责任的履行情况。

第二章 股东和债权人权益保护

第七条 公司应完善公司治理结构，公平对待所有股东，确保股东充分享有法
律、法规、规章所规定的各项合法权益。

第八条 公司在股东会时应选择合适的时间、地点，并按规定采取网络投票方
式，促使更多的股东参加会议，行使其权利。

第九条 公司应严格按照有关法律法规及证券交易所业务规则的规定履行信息
披露义务，对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息应积极进行自愿性披露，并公平对待所有投资者，不得进行选择性信息披露。

第十条 公司应制定长期和相对稳定的利润分配政策和办法，制定切实合理的
分红方案，积极回报股东。

第十一条 公司应确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东
利益最大化的同时兼顾债权人的利益，不得为了股东的利益损害债权人的利益。
第十二条 公司在经营决策过程中，应充分考虑债权人的合法权益，及时向债
权人通报与其债权权益相关的重大信息。当债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司应予以配合和支持。

第三章 职工权益保护

第十三条 公司应当根据员工构成情况，履行下列员工权益保障责任：

（一）建立员工聘用解雇、薪酬福利、社会保险、工作时间等管理制度及违规处理措施；

（二）建立防范职业性危害的工作环境与配套安全措施；

（三）开展必要的员工知识和职业技能培训；

（四）其他应当履行的员工权益保护责任。

第十四条 公司应严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动
合同法》《中华人民共和国社会保险法》等劳动和社会保障方面的法律、法规和规章，依法保护职工的合法权益，与员工签订并履行劳动合同，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。
第十五条 公司应尊重职工人格和保障职工合法权益，关爱职工，促进劳资关
系的和谐稳定，按照国家有关规定为员工办理社会保险，足额缴纳社会保险费用，保障员工依法享受社会保险待遇。

第十六条 公司应严格遵守法定的劳动时间和休息休假制度，对女职工实行特
殊劳动保护。公司不得非法强迫职工进行劳动，不得对职工进行体罚、精神或肉体胁迫、言语侮辱及其他任何形式的虐待。

第十七条 公司应建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生
规程和标准，对职工进行劳动安全卫生教育，为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，保障职工职业健康，最大限度地防止和减少劳动过程中的……
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