公告日期：2026-04-30

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-024
南威软件股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易执行情况及

2026 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》
已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

●公司发生的日常关联交易属于正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。

●关联董事已在公司第五届董事会第十九次会议表决本关联交易议案时回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易主体

1、“南威方”包括但不限于：南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”）及福建南威软件有限公司等南威软件控股的主体；

2、“万石控股方”包括但不限于：福建海丝博亚国际酒店有限公司（以下简称“海丝博亚”）及福建新微科技有限公司（以下简称“新微科技”）等受万石控股集团有限公司（以下简称“万石集团”）控股的主体；

3、泉州市数字云谷信息产业发展有限公司（以下简称“数字云谷”），2026年 2 月 11 日数字云谷已更名为泉州市云福科技发展有限公司（以下简称“云福科技”）；

5、漳州电子信息集团有限公司（以下简称“漳州信息集团”）。

以上关联交易主体统称“关联方”。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于公司 2025

年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》，关联董事吴志

雄先生、徐春梅女士对该议案回避表决，该项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票

弃权审议通过。上述议案尚需提交公司股东会审议，届时相关关联股东需回避表

决。

公司已召开第五届董事会独立董事专门会议对上述议案进行审议，并形成如

下审核意见：经审慎审核相关资料，公司 2025 年日常关联交易均为公司日常经

营所需且按年度预计计划执行，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，

不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。2026 年日常关联交易预计额

度符合公司日常经营及业务发展实际需要，定价结算办法以市场公允价格为定价

依据，有利于公司的业务发展，不存在损害公司全体股东利益，特别是中小股东

利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。公司董事会会议审议上述关联交

易事项时，关联董事依法回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关

法律法规的规定。

（三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 2025 年预 2025 年实 预计金额与实
类别 关联人 交易内容 计金额 际发生额 际发生金额差
异较大的原因

向关联人采 云数聚 采购产品、技术服务 600 178.41

购产品、技术 数字云谷 采购产品、技术服务 200 59.54

服务或者接 万石控股方 餐饮、住宿、会务、 1,500 948.38

受关联人提 物业费、广告费

供的劳务 小计 2,300 1,186.33

向关联人销 漳州信息集团 销售产品、技术服务 500

售产品、技术 万石控股方 销售产品、技术服务 500 27.76

服务 ……
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