公告日期：2026-05-27

镇海石化工程股份有限公司

二○二五年年度股东会

会议资料

2026 年 6 月 5 日 宁波

目 录

一、会议须知......3
二、会议议程......4
三、会议议案......5

1、关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案......5

2、关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案......6

3、关于《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》的议案......13

4、关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案......14

5、关于《公司 2025 年年度利润分配方案》的议案......20

6、关于续聘公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构的议案......21

7、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案......22

8、关于公司未来三年股东回报规划的议案......25

9、关于确认非独立董事 2025 年度薪酬的议案......28

10、关于确认独立董事 2025 年度薪酬的议案......30

11、关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案......32
四、听取《2025 年度独立董事述职报告》......33

镇海石化工程股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司 2025 年年度股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，制定股东会须知如下：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司证券事务部具体负责股东会组织工作和处理相关事宜。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间现场参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，把手机调整为静音状态。为保证每位参会股东及股东代理人的权益，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东及股东代理人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟向证券事务部办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后方可出席会议。会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数、所持有的表决权股份数量时，会议登记终止。

六、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益，股东（或股东代表）要求在股东会上发言的，应在股东会召开前十分钟向证券事务部登记，主持人将按登记的时间先后顺序安排发言。股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，应会后向公司董事会秘书咨询。
七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东（或股东代表）的问题。

八、为提高会议效率，在就股东的问题回答结束后，即进行股东会表决。股
东会表决采用记名投票表决方式，请出席现场会议的股东按表决票要求填写意见，填写完后由股东会工作人员统一收票；网络投票结果由上证所信息网络有限公司于下午收市后提供。

九、股东会的计票工作由指定的工作人员及由股东会选举的两名股东（或股东代表）；监票工作由见证律师担任；计票员应合并现场投票和网络投票结果，表决结果由董事长宣布。公司股东可于次日登录上海证券交易所网站查阅公司股东会决议公告。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东会，并出具法律意见书。

镇海石化工程股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 6 月 5 日（星期五）下午 13：30

会议地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室
主持人：董事长郑祯先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布本次会议出席股东人数和有效表决权的股份总数
三、主持人宣读会议须知
四、主持人宣读议案表决方法说明
五、选举两名股东代表，一名律师参与监票与计票
六、审议议案

1、关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

2、关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

3、关于《公司 2025……
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