公告日期：2026-06-06

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2026-018
镇海石化工程股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 256

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,949,604

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 25.9544

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场电子投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进
行表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由公司董事长郑祯先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，列席现场会议的有董事长郑祯，副董事长冯鲁
苗，董事总经理戚元庆，董事罗百欢、唐磊东，独立董事葛攀攀、叶开封，
职工董事姚炳。
2、董事会秘书石丹、公司副总经理金昌、副总经理杨东升、财务总监张婧列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 58,292,055 94.0959 198,237 0.3199 3,459,312 5.5842

2、 议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 58,291,955 94.0957 198,337 0.3201 3,459,312 5.5842

3、 议案名称：关于《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 58,262,655 94.0484 520,937 0.8409 3,166,012 5.1107

4、 议案名称：关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

……
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