公告日期：2025-06-21

镇海石化工程股份有限公司
二○二五年第一次临时股东会

会议资料

2025 年 6 月 27 日 宁波

目 录

一、会议须知......2
二、会议议程......4
三、会议议案......6
1、关于取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变

更登记的议案......6
2、关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》

《关联交易管理制度》等十项管理制度的议案......8

2.01、关于修订《股东会议事规则》的议案......100

2.02、关于修订《董事会议事规则》的议案......112

2.03、关于修订《独立董事工作制度》的议案......121

2.04、关于修订《关联交易管理制度》的议案......135

2.05、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案......144

2.06、关于修订《对外担保管理制度》的议案......151

2.07、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案......157

2.08、关于修订《对外投资管理制度》的议案......163

2.09、关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案......172

2.10、关于修订《募集资金管理制度》的议案......183
3、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制实施细则》

等三项管理制度的议案......193

3.01、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案......194

3.02、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案......198

3.03、关于制定《累积投票制实施细则》的议案......202

4、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案......207

5、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案......210

镇海石化工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 13：30

会议地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室
主持人：董事长郑祯先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布本次股东会出席股东人数和有效表决权的股份总数
三、主持人宣读会议须知
四、主持人宣读议案表决方法说明
五、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票
六、审议议案
1、关于取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案
2、关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 《关联交易管理制度》等十项管理制度的议案

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案

2.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案

2.07 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

2.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案

2.09 关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案

2.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案

3、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制实施细则》
等三项管理制度的议案

3.01 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

3.02 关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

3.03 关于制定《累积投票制实施细则》的议案

4、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
5、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
八、股东（或股东代表）投票表决
九、休会，统计表决情况
十、宣布表决结果
十一、律师宣读关于本次股东会的法律意见书
十二、签署会议决议和会议记录
十三、主持人宣布会议结束

镇海石化工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司 2025 年第一次临时股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，制定股东会须知如下：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。