公告日期：2025-06-28

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-022
镇海石化工程股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二)股东会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 94

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,487,887

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 27.8558

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议采用现场电子投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长郑祯先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；出席现场会议的有董事长郑祯，董事冯鲁苗、
宋涛、杨相益、罗百欢、唐磊东，独立董事葛攀攀、张健；通过通讯方式出
席会议的有独立董事朱艳。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，出席现场会议的有余瑾、杨权华、孙磊。
3、公司第六届董事会独立董事候选人山红红、叶开封出席会议。公司第六届董
事会职工代表董事姚炳出席会议。
4、董事会秘书石丹出席本次会议；公司财务总监张婧、副总经理戚元庆、副总
经理金昌列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 66,433,587 99.9183 32,700 0.0491 21,600 0.0326

2、 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关
联交易管理制度》等十项管理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 66,336,587 99.7724 129,700 0.1950 21,600 0.0326

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 66,336,587 99.7724 129,700 0.1950 21,600 0.0326

2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 66,336,587 99.7724 129,700 0.1950 21,600 0.0326

2.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 66,331,6……
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