公告日期：2026-04-17

镇海石化工程股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

（山红红）

本人山红红，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的现任独立董事，在2025年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责。本人通过参加各类会议、审阅文件、现场考察及多渠道沟通等方式，及时、深入地了解公司的生产经营与规范运作情况，积极参与公司重大事项的决策，切实履行独立董事职责，充分发挥监督制衡、专业判断和维护中小股东权益的作用，致力于维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人山红红，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，石油大学（华东）化学工艺专业博士研究生毕业，教授。1982年1月至2004年1月，任中国石油大学（华东）教师、系主任、院长；2004年1月至2005年7月任中国石油大学（华东）副校长；2005年7月至2017年1月任中国石油大学（华东）校长；2017年1月至2020年9月任中国石油大学（北京）党委书记。2020年9月至2024年11月，任中国石油大学（北京）教授。2023年6月至今，任天德化工控股有限公司（HK0609）独立非执行董事。2025年6月至今，任公司独立董事，并兼任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与可持续发展委员会委员、审计委员会委员。

（二）独立性情况说明

本人已严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于独立董事独立性的要求进行自查。本人确认，不存在任何影响独立性的情形，且担任的境内上市公司职务未超过三家。
本人与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责。

本人已按要求向董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查报告》，确认本人不存在可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会、董事会情况

公司董事会于 2025 年 6 月完成换届。本人于 2025 年 6 月 27 日经股东会选
举，当选为公司第六届董事会独立董事。在报告期内（作为第六届董事会成员），公司共召开 3 次董事会会议，本人均亲自出席，无委托出席或缺席情况。在会议前，本人认真审阅会议材料，并与公司管理层及其他董事进行必要沟通。基于独立判断，本人对所有议案均投了赞成票，未提出异议。

独立董 本报告期应参 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会的
事姓名 加董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

山红红 3 3 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

自 2025 年 6 月 27 日起，本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任
委员、战略与可持续发展委员会委员及审计委员会委员。报告期内，本人勤勉出席各委员会会议，具体情况如下：

独立董事 委员会会议出席情况

姓名 战略与可持续 薪酬与考核委 提名委 审计委 独立董事专门

发展委员会 员会 员会 员会 会议

山红红 0 0 - 3 1

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人牵头组织了对高级管理人员薪酬方案的审议工作，确保其合规、合理且具有激励性。

作为审计委员会委员，本人重点履行了对财务报告质量、内部控制有效性及外部审计机构工作的监督职责，参与了定期报告、转回及计提资产（信用）减值准备、续聘审计机构等重大议案的审议。

作为战略与可持续发展委员会委员，本人积极参与对公司中长期发展规划、重大投资决策相关议题的研讨，结合行业趋势与公司实际提供专业建议。

（三）行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人未发生独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开征集股东权利等需要行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职权之情形。

（四）履职期间与会计……
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