公告日期：2026-04-17

镇海石化工程股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

（张健）

2025年6月27日，经公司2025年第一次临时股东会换届选举，山红红、葛攀攀、叶开封当选为公司第六届董事会独立董事，张健、朱艳任期届满离任。

本人张健，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，做到恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司的生产经营情况，参与公司重大事项决策，切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。在保证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了积极的作用。现将 2025年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人张健，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学机械工程系博士，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院助理研究员、副教授，2022年12月至今，任浙江大学电气工程学院教授。2019年5月至2025年6月，任公司独立董事，并兼任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会、董事会情况

公司董事会于 2025 年 6 月完成换届。本人于 2025 年 6 月 27 日不再担任公
司独立董事。在任职期内，公司共召开 2 次股东会（2024 年年度股东会和 2025年第一次临时股东会）和 2 次董事会会议，本人均亲自出席，无委托出席或缺席情况。在会议前，本人认真审阅会议材料，并与公司管理层及其他董事进行必要沟通。基于独立判断，本人对所有议案均投了赞成票，未提出异议。具体情况如下：

独立董事姓名 本报告期应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 出席股东

事会次数 次数 次数 会的次数

张健 2 2 0 0 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，任职期内共召集 1 次薪酬与考核委员会会议，参加 2 次战略委员会会议、3 次审计委员会会议，充分发挥在企业运营管理方面的专业优势，为公司生产经营提供专业意见。审议事项包括确认 2024 年度董事及高级管理人员薪酬、2024 年度利润分配预案、2024 年度审计报告（初稿）、2024 年年度报告及其摘要、2024 年度内部控制自我评价报告、2024 年度财务决算报告、2025 年度研究开发经费、2025 年度一季度报告等议案，并就其他事项提供了重要建议。

独立董事 专门委员会会议出席情况

姓名 战略委员会 薪酬与考核 提名委员会 审计委员会 独立董事专门

委员会 会议

张健 2 1 - 3 0

（三）行使独立董事特别职权情况

任职期内，本人未发生独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开征集股东权利等需要行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职权之情形。

（四）履职期间与会计师事务所及中小股东沟通情况

任职期内，本人作为独立董事，与公司内部审计部门及会计师事务所保持常态化沟通，沟通的内容涵盖公司的战略、运营管理、内部控制、财务状况、市场
变化及审计安排、审计关注事项，本人认真听取公司会计师……
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