公告日期：2026-04-17

镇海石化工程股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

（叶开封）

本人叶开封，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的现任独立董事，在2025年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责。本人通过参加各类会议、审阅文件、现场考察及多渠道沟通等方式，及时、深入地了解公司的生产经营与规范运作情况，积极参与公司重大事项的决策，切实履行独立董事职责，充分发挥监督制衡、专业判断和维护中小股东权益的作用，致力于维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人叶开封，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，法律职业资格，硕士研究生学位，毕业于上海国家会计学院会计硕士专业。2015年2月至2016年9月任宁波市精诚科技股份有限公司财务总监、董事、信息披露人；2016年10月至2019年7月任宁波双马机械工业有限公司财务总监兼董事会秘书；2019年7月起至今，任建新赵氏科技股份有限公司上市办主任、董事会秘书。2025年6月至今，任公司独立董事，并兼任公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员。

（二）独立性情况说明

本人已严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于独立董事独立性的要求进行自查。本人确认，不存在任何影响独立性的情形，且担任的境内上市公司独立董事职务未超过三家。本人与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责。

本人已按要求向董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查报告》，确认本人不存在可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会、董事会情况

公司董事会于 2025 年 6 月完成换届。本人于 2025 年 6 月 27 日经股东会选
举，当选为公司第六届董事会独立董事。在报告期内（作为第六届董事会成员），公司共召开 3 次董事会会议，本人均亲自出席，无委托出席或缺席情况。在会议前，本人认真审阅会议材料，并与公司管理层及其他董事进行必要沟通。基于独立判断，本人对所有议案均投了赞成票，未提出异议。

独立董 本报告期应参 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会的
事姓名 加董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

叶开封 3 3 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

自 2025 年 6 月 27 日起，本人担任公司第六届董事会审计委员会主任委员及
提名委员会委员。报告期内，本人勤勉出席各委员会会议，具体情况如下：

独立董事 专门委员会会议出席情况

姓名 战略与可持续 薪酬与考核委 提名委 独立董事专门

发展委员会 员会 员会 审计委员会 会议

叶开封 - - 1 3 1

作为审计委员会主任委员，本人召集并主持了 3 次审计委员会会议，重点履行了对财务报告质量、内部控制有效性及外部审计机构工作的监督职责，参与了半年度报告、第三季度报告、资产减值准备、续聘审计机构等重大议案的审议。
作为提名委员会委员：本人参加了 1 次提名委员会会议，对高级管理人员候选人的任职资格进行了审慎核查。

（三）行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人未发生独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开征集股东权利等需要行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职权之情形。

（四）履职期间与会计师事务所及中小股东沟通情况

在履职期间，本人高度重视并积极履行与外部审计机构及中小股东的沟通职
责。一方面，与年度审计会计师事务所保持持续、深入的监督性沟通。依据《上市公司独立董事管理办法》及相关制度，本人在审计工作启动前、审计过程中及形成初步意见后，均与审计机构就审计范围、重点风险领域、重大审计事项及关键……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。