公告日期：2026-04-17

镇海石化工程股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

（葛攀攀）

本人葛攀攀，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的现任独立董事，在2025年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责。本人通过参加各类会议、审阅文件、现场考察及多渠道沟通等方式，及时、深入地了解公司的生产经营与规范运作情况，积极参与公司重大事项的决策，切实履行独立董事职责，充分发挥监督制衡、专业判断和维护中小股东权益的作用，致力于维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人葛攀攀，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学民商法学硕士。2008年6月至今，任浙江素豪律师事务所律师、执行主任、高级合伙人。2021年9月至今，任浙江永励精密制造股份有限公司独立董事。2022年5月至今，任公司独立董事，并兼任公司独立董事专门会议和董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。2025年6月至今，兼任战略与可持续发展委员会委员。

（二）独立性情况说明

本人已严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于独立董事独立性的要求进行自查。本人确认，不存在任何影响独立性的情形，且担任的境内上市公司独立董事职务未超过三家。本人与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责。

本人已按要求向董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查报告》，确认
本人不存在可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会、董事会情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉出席公司各类会议，积极履行独立董事职责。报告期
内，公司共召开 5 次董事会会议、1 次 2024 年年度股东会及 1 次 2025 年第一次
临时股东会。本人均亲自出席了全部会议，无委托出席或缺席情况，亦不存在连续两次未亲自出席会议的情形，包括股东会、董事会、董事会专门委员会会议、独立董事会专门会议。在每次会议前，本人均坚持认真、负责、勤勉的原则，提前审阅会议材料，主动通过电话、邮件等方式与公司管理层、审计机构及其他董事进行沟通，深入了解议案背景及关键信息，为决策做好充分准备。在会议审议过程中，本人基于自身的会计专业背景与独立判断，积极参与各项议案的讨论，充分发挥了独立董事的专业、独立作用，并按规定对相关事项发表独立意见。报告期内，本人未对公司股东会、董事会各项议案及相关事项提出异议，对相关议案均投了赞成票。具体情况如下：

独立董 本报告期应参 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会的
事姓名 加董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

葛攀攀 5 5 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、独立董事专门会议召集人、战略与可持续发展委员会会员、薪酬与考核委员会委员，2025 年度召集 1 次独立董事专门会议和 2 次提名委员会会议，参加 1 次薪酬与考核委员会会议，充分发挥法律和管理方面的专家优势，为公司生产经营提供专业意见，分别审议了提名公司第六届董事会董事、聘任公司高级管理人员、续聘 2026 年度财务报表和内部控制审计机构、确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬等议案，并就其他事项提供了重要建议。

独立董事 委员会会议出席情况

姓名 战略与可持续 薪酬与考 提名委员会 审计委员会 独立董事专门

发展委员会 核委员会 会议

葛攀攀 0 1 2 - 1

（三）行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人未发生独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开征集股东权利等需要行使《上市公司独立董事管……
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