公告日期：2026-04-17

镇海石化工程股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》（以下简称《工作细则》）等法律法规及相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，为公司财务、生产经营及业务发展出谋划策，现将审计委员会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2025 年 6 月 27 日完成董事会换届，审计委员会成员相应变更，公司
第五届审计委员会由朱艳、张健、罗百欢组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有会计专业资格的独立董事朱艳担任。公司第六届审计委员会由叶开封、山红红、罗百欢组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有会计专业资格的独立董事叶开封担任。

姓名 职务 任期

朱艳 主任委员 2022-05-06 至 2025-06-27

第五届董事会审

张健 委员 2022-05-06 至 2025-06-27

计委员会

罗百欢 委员 2023-10-16 至 2025-06-27

叶开封 主任委员 2025-06-27 至 2028-06-26

第六届董事会审

山红红 委员 2025-06-27 至 2028-06-26

计委员会

罗百欢 委员 2025-06-27 至 2028-06-26

公司董事会审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的规定。审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司审计的职责。报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计与管理等专业知识，

在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告及信息披露

等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开六次会议，具体情况如下：

日期 会议届次 审议内容

2025-10-17 第六届董事会审计委员 审议通过：《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关
会第三次会议 于公司转回及计提资产（信用）减值准备的议案》

2025-08-14 第六届董事会审计委员 审议通过：《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
会第二次会议

2025-06-27 第六届董事会审计委员 审议通过：《关于聘任张婧女士为公司财务总监的议案》
会第一次会议

审议通过：《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关
于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》《关于聘任公司
2025-04-15 第五届董事会审计委员 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》《关于<公
会第十九次会议 司 2024 年度公积金提取方案>的议案》《关于<公司 2025 年
度研究开发经费预算>的议案》《关于< 董事会审计委员会
2024 年度履职报告>的议案》《关于<公司 2025 年第一季度
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。