公告日期：2026-04-17

镇海石化工程股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

（朱艳）

2025年6月27日，经公司2025年第一次临时股东会换届选举，山红红、葛攀攀、叶开封当选为公司第六届董事会独立董事，张健、朱艳任期届满离任。

本人朱艳，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，在2025年度的任职期间内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责。本人通过参加董事会及各专门委员会会议、审阅公司文件、与管理层沟通等方式，积极了解公司生产经营情况，参与重大事项决策，切实履行独立董事职责，致力于维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2025年度（任职期内）履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人朱艳，汉族，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，注册会计师，税务师。2005年1月至今，任江苏天元会计师事务所副主任会计师，2022年5月至2025年6月，任公司独立董事等职，并兼任公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍进行独立客观判断的关系。本人具备相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会、董事会情况

公司董事会于 2025 年 6 月完成换届。本人于 2025 年 6 月 27 日不再担任公
司独立董事。在任职期内，公司共召开 2 次股东会（2024 年年度股东会和 2025年第一次临时股东会）和 2 次董事会会议，本人均亲自出席，无委托出席或缺席情况。在会议前，本人认真审阅每一次会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对 2025 年任职期间公司召开董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。具体情况如下：

独立董 本报告期应参 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会的
事姓名 加董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

朱艳 2 2 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员,在任职期内共召集 3 次审计委员会会议，参加 1 次提名委员会会议，充分发挥在财务、会计、审计、管理方面的专业优势，为公司生产经营提供专业意见，分别审议了2024 年度审计报告（初稿）、2024 年年度报告及其摘要、2024 年度内部控制自我评价报告、2024 年度财务决算报告、2025 年度研究开发经费、2025 年度一季度报告等议案，并就其他事项提供了重要建议。

独立董事 专门委员会会议出席情况

姓名 战略委员 薪酬与考核 独立董事专门

会 委员会 提名委员会 审计委员会 会议

朱艳 - - 1 3 0

（三）行使独立董事特别职权情况

任职期内，本人未发生独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开征集股东权利等需要行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职权之情形。

（四）履职期间与会计师事务所及中小股东沟通情况

在每次定期报告正式提交董事会审议前，本人都会事先审阅，并通过电话、邮件、访谈等多种方式了解情况，及时向公司反馈相关意见。作为审计委员会主任委员，在公司 2024 年度年报工作沟通会上，本人认真听取公司会计师事务所
汇报审计工作安排及预审开展情况，与会计师事务所就年度审计情况进行充分讨论，并就审计计划、会计师独立性、重要时间节点、人员安排等达成一致，在会计师事务所出具年度报告……
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