公告日期：2026-04-22

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员

会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会

审计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等

有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将一年来的履职情况报

告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，包括独立董事冷敏娟、

独立董事李宏宝、董事付晓东，独立董事占 2/3，并由独立董事冷敏娟女士

担任主任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识

和工作经验。

二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会

议，无缺席情况，具体情况如下：

会议时间 会议名称 会议议题 审议结果

2025 年 3 月 第五届董事会审 1.《关于公司财务部门、审计部门 2024 年工作评价的议案》 一致通过
30 日 计委员会会议

1.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2.《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

3.《关于公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》

4.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

5.《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

6.《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

7.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

2025 年 4 月 第五届董事会审 8.《关于公司预计 2025 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公

29 日 计委员会第四次 司担保的议案》 一致通过
会议 9.《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

10.《关于会计政策变更的议案》

11.《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议

案》

12.《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

13.《关于 2025 年第一季度报告的议案》

14.《关于<公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>

及<董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责

情况报告>的议案》

2025 年 8 月 第五届董事会审 1.《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》

28 日 计委员会第五次 2.《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 一致通过
会议 项报告的议案》

2025年10月 第五届董事会审 1.《关于 2025 年第三季度报告的议案》

30 日 计委员会第六次 2.《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 一致通过
会议

三、审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理
表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

（一）……
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