公告日期：2026-04-22

2025年度独立董事述职报告

（冷敏娟）

报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬、关联交易等工作提出了意见和建议。对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

冷敏娟：中国国籍，大学本科，注册会计师。历任烟台港集团有限公司会计；美瑞新材料股份有限公司独立董事；现任山东北海会计师事务所有限公司副所长；烟台北诚资产评估有限公司监事；烟台民士达特种纸业股份有限公司独立董事；烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

1.本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，就本人、配偶、子女及主要社会关系工作情况、持有公司股票情况、重大业务往来情况等进行自查，经自查，本人均不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任上市公司独立董事所列的相关情形。

2.本人属于会计专业方面的资深人士，具有较好的职业背景，能够对公司运营给予专业指导，促进公司董事会各重大决策更加科学，本人在上市公司独立董事工作方面具有丰富的经验，能够勤勉履职，切实维护公司及中小股东利益，促进公司加强风险控制和规范运作，满足《上市公司独立董事管理办法》第七条的相关规定。
综上所述，本人不存在影响独立性的情况，公司董事会就本人的独立性进行审查，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》的
任职要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会、董事会会议及表决情况
报告期内,公司召开3次股东会、7次董事会会议。本人出席董事会7次，出席股东会3次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人出席会议的情况具体如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

姓名

应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式次数 委托出席次数 缺席次数 参加股东会次数

冷敏娟 7 7 0 0 0 3

任职期间，本人对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1.审计委员会

公司董事会审计委员会共召开4次会议，本人作为董事会审计委员会委员，2025年任期内，亲自出席了4次审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2.薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，2025年任期内，亲自出席了1次薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬政策与方案进行研究，同时研究了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3.独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，
结合公司实际情况，报告期内本人参加独立董事专门会议并发表意见1次，审议了《关于公司预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为董事会审计委员会委员，报告期内认真监督评估公司内部审计部门、承办公司审计业务的会计师事务所的相关工作……
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