公告日期：2026-04-22

2025年度独立董事述职报告

（姜继海）

报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬、关联交易等工作提出了意见和建议。对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

姜继海：中国国籍，博士。历任哈尔滨工业大学机械工程系助教；哈尔滨工业大学机械工程系讲师；哈尔滨工业大学机械工程系副教授；哈尔滨工业大学机电工程学院流体控制及自动化系教授；哈尔滨工业大学机电工程学院流体控制及自动化系教授/博士生导师；现任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

1.本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，就本人、配偶、子女及主要社会关系工作情况、持有公司股票情况、重大业务往来情况等进行自查，经自查，本人均不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任上市公司独立董事所列的相关情形。

2.本人属于工程机械行业方面的专业人士，具有较好的职业背景，能够对公司运营给予专业指导，促进公司在工程机械核心业务的健康发展，本人在上市公司独立董事工作方面具有丰富的经验，能够勤勉履职，切实维护公司及中小股东利益，促进公司加强风险控制和规范运作，满足《上市公司独立董事管理办法》第七条的相关规定。

综上所述，本人不存在影响独立性的情况，公司董事会就本人的独立性进行审查，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》
的任职要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会、董事会会议及表决情况

报告期内,公司召开3次股东会、7次董事会会议。本人出席董事会7次，出席股东会3次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人出席会议的情况具体如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

姓名

应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式次数 委托出席次数 缺席次数 参加股东会次数

姜继海 7 4 3 0 0 3

（二）出席董事会专门委员会情况

1.薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，2025年任期内，亲自出席了1次薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬政策与方案进行研究，同时研究了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2.独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，报告期内本人参加独立董事专门会议并发表意见1次，审议了《关于公司预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为董事会审计委员会委员，报告期内认真监督评估公司内部审计部门、承办公司审计业务的会计师事务所的相关工作。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，本人督导内部审计部门针对公司为子公司提供担保、公司理财等重大事项的实施情况及大额资金往来等情况进行专项检查，深入了解公司内部控制制度建设及执行情况。

本人参与年审会计师事务所的审计沟通会议，针对公司年度财务报表审计及内部控制审计工作，事前沟通审计范围、审计方式、时间安排等事项，督促会计师事务所诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，审慎发表专业意见；听取会计师事务所年报审计及内控审计初步结果汇报，关注主要审计调整
事项、关键审计事项、审计过程中的重要事项、发现的内部控制一般缺陷等情况。
（四）日常工作及现场考察的情况

日常工作中,我们积极履行独立董事职责,通过电话、邮件……
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