公告日期：2026-04-29

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2026-002
海利尔药业集团股份有限公司

关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会
议于 2026 年 4 月 28 日 10:00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室以
现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件的
方式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长葛家成主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

根据相关规定，公司总经理编制了《海利尔药业集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，对其 2025 年度的工作做了回顾和总结，并对其 2026 年度的工作做了规划。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据相关规定，公司董事会编制了《海利尔药业集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对其 2025 年度的工作做了回顾和总结，并对其 2026 年度的工作做了规划。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告
的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
我公司（仅指母公司）2025 年实现净利润 292,181,764.02 元，加上年初未分配利润 117,085,175.88 元，可供分配的利润为 409,266,939.90 元；按照规定提取盈余公积、扣除全体股东已分配的股利后，公司期末可供分配利润为人民币210,099,595.50 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税）。截至 2026 年
4 月 28 日，公司总股本 349,648,236 股，以此计算合计拟派发现金红利
104,894,470.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 57.65%。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度公司财务审计和内控审计的会计师事务所，聘期一年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的……
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