公告日期：2026-04-29

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2026-008

海利尔药业集团股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易无需提交股东会审议。

公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则
进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过《关于公司日常 关联交易的议案》，独立董事认为：公司2026年度预计开展的关联交易系实际经营 与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司 和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第 十三次会议审议，关联董事应回避表决。

2026年4月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司日常关联交易的议案》，关联董事葛家成回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生金
关联人

类别 预计金额 实际发生金额 额差异较大的原因

向关联人 陕西金信谊化工 基于市场行情、供应商供
购买原材 科技有限公司 3,000.00 1,202.60

料 货情况，公司综合对比各

供应商供货条件，动态优

化采购结构所致，本期向

关联人采购原材料实际

发生规模与上年度基本

持平。

向关联方 青岛安兴置业有 30.58 30.58 -

租赁资产 限公司

合计 3,030.58 1,233.18 /

说明：自 2025 年 8 月 29 日，陕西金信谊化工科技有限公司不再属于公司的关联方，故上述

表格中采购金额的统计口径为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 28 日。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初 本次预计
占同类 至披露日 占同类 金额与上
关联交易 关联人 本次预计金 业务比 与关联人 上年实际发 业务比 年实际发
类别 额 例（%） 累计已发 生金额 例（％） 生金额差
生的交易 异较大的
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。