公告日期：2026-05-27

上海畅联国际物流股份有限公司

2025 年度股东会资料

目 录

2025 年度股东会会议须知......1
2025 年度股东会会议议程......2
议案一：关于审议董事会 2025 年度工作报告的议案......3
议案二：关于公司 2025 年度利润分配的议案......9
议案三：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 10议案四：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的议案......12议案五：关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的
议案......15
议案六：关于 2026 年度担保计划的议案......21
议案七：关于聘请 2026 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案......23
议案八：关于新增经营范围并修订《公司章程》的议案......27
上海畅联国际物流股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告......29

2025年度股东会会议须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）《公司章程》《股东会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东对于股东会相关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东会的股东发放礼品。

五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

2025年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 6 月 18 日 14 点 00 分

会议地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 28 号上海外高桥喜来登酒店5 楼喜厅
会议议程：

一、股东会预备会

● 宣读会议须知

● 股东自行阅读会议材料

股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询，《股东提问单》交会议现场工作人员。

二、进行议案表决

三、计票程序

● 计票

● 公司董事或高级管理人员解答股东书面问题

四、宣布表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

六、宣读股东会决议

议案一：关于审议董事会2025年度工作报告的议案
各位股东：

董事长尹强先生代表董事会向各位作 2025 年度董事会工作报告，报告内容详见本议案之附件《上海畅联国际物流股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》。
以上议案，请审议。

附件：

上海畅联国际物流股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

主要经营成果

2025 年度，面对复杂多变的市场形势及多重经营挑战，公司持续调整经营策略，积极优化业务结构，多措并举推进招商工作，经营和财务状况总体运行平稳。2025 年度最终实现公司营业总收入较上年同期增加 1.17%，利润总额较上年同期减少 5.83%。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）公司主要经营计划

近年来，国际局势复杂多变、不确定性显著加剧，国际贸易环境仍面临较多不稳定不确定因素。公司长期服务于多家世界 500 强企业及行业领军跨国企业，业务发展亦受到外部形势波动带来的挑战与影响。

面对复杂局面，在董事会的坚强领导下，公司全体员工必将踔厉奋发、勇毅前行。2026 年作为 “十五五” 规划开局之年，公司将持续积极响应国家号召，坚定不移执行党中央各项决策部署，以实干笃定前行、以奋斗铸就实绩，奋力书写中国式现代化建设新篇章。公司有能力、有信心团结带领全体员工实现跨越式发展，朝着“精益供应链管理先锋”目标稳步迈进！

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