公告日期：2026-05-27

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2026-014
上海畅联国际物流股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 28 号上海外高桥喜来
登酒店 5 楼喜厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 18 日

至2026 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范

运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议董事会 2025 年度工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √

3 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

4 √

的议案

5 关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的 √

议案

6 关于 2026 年度担保计划的议案 √

7 关于聘请 2026 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案 √

8 关于新增经营范围并修订《公司章程》的议案 √

本次会议还将听取《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事 2025 年度述职报 告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届董事会第三次会议审议
通过，相关公告已于 2026 年 4 月 27 日及 2026 年 5 月 27 日披露于上海证券
交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。
2、特别决议议案：议案 8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、4、5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：上海外高桥保税区联合发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交……
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