公告日期：2026-06-19

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2026-018

上海畅联国际物流股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 28 号上海外
高桥喜来登酒店 5 楼喜厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 106

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 182,464,213

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.3471
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长尹强先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事12人，列席5人，副董事长蔡嵘先生、副董事长刘正奇先生、董
事徐峰先生、董事赵知宇先生、独立董事王慧女士、独立董事刘文召先生、
独立董事唐松先生因公未能出席此次会议。
2、 公司职工董事、副总经理兼董事会秘书沈侃先生列席会议，部分高级管理人
员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议董事会 2025 年度工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 180,552,813 98.9525 1,769,900 0.9700 141,500 0.0775

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 181,605,313 99.5293 854,300 0.4682 4,600 0.0025

3、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 180,476,713 98.9107 1,959,200 1.0737 28,300 0.0156

4、 议案名称：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方
案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
……
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