公告日期：2025-06-25

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-015

上海畅联国际物流股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 28 号上海外

高桥喜来登酒店 5 楼喜厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 172

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 181,740,740

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.1474

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹强先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和

国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，副董事长俞勇先生、副董事长樊志强先生、董
事赵知宇先生因公未能出席此次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席李健飞先生因公未能出席此次会议；3、 董事、董事会秘书沈侃先生出席会议，高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议董事会 2024 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 181,199,140 99.7020 526,700 0.2898 14,900 0.0082

2、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 181,182,140 99.6926 543,700 0.2992 14,900 0.0082

3、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 181,188,240 99.6960 537,500 0.2958 15,000 0.0082

4、 议案名称：关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 181,194,640 99.6995 526,700 0.2898 19,400 0.0107

5、 议案名称：关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计
的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 143,148,339 99.6161 532,300 0.3704 19,400 0.0135

6、 议案名称：关于 2025……
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